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PNB-Nirav Modi欺诈案:NCLT允许MCA增加19位受访者,限制其财产

2020-06-03 11:28:55来源:

1月31日,国家公司法律法庭(NCLT)在孟买的审判席上,公司事务部(MCA)新增了19名个人作为旁遮普国家银行13,000千万卢比以上欺诈案的被告,使总数达到88名。

名称包括PNB的前董事长兼董事总经理Usha Anathasubramanian以及执行董事K Brahmaji Rao和Sanjiv Saran。其他人是PNB,Gitanjali和Nirav Modi Group公司的官员。这是政府首次对贷方采取行动。

读:PNB-Nirav Modi欺诈案:谁是Usha Ananthasubramanian?

NCLT法官限制了个人转让资产,直到进一步命令为止。它还限制了它们的可移动和固定属性。

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中央局调查(CBI)收费表显示这些人参与了骗局之后,便开始添加新名称。2018年5月,CBI对22人进行了指控,包括PNB前董事总经理Usha Ananthasubramanian和PNB执行董事KV Brahmaji Rao。

读:CBI在Nirav Modi案中备案指控表,任命PNB前总理,高级官员

2018年,政府对Gitanjali,Nirav Modi集团公司,PNB及其董事等69个实体提出了控诉,指控它们根据2013年《公司法》进行了公司管理不善。

早些时候,鉴于案件的复杂性不断增加,法庭已给予政府更多的余地。

PNB欺诈案涉及旁遮普国家银行以Nirav Modi和Gitanjali Gems所有者Mehul Choksi名义欺诈性发行旁遮普国家银行的《承诺书》 /《外国信用证》。

西部地区总监Manmohan Juneja将该申请移至孟买NCLT,联合总监Sanjay Shorey(法律)对此事进行了辩论。

尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)和乔克西(Choksi)甚至在检测到骗局之前就已逃离该国,但政府机构正在调查该骗局。