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前100名银行欺诈:CVC报告详细介绍了国内航空公司如何窃取资金,欺骗银行

2020-05-22 12:29:48来源:

中央警戒委员会已对一家于2005年开始商业运营的国内航空公司进行银行欺诈调查。反腐败监督机构的调查发现,承运人通过将资金转移给相关实体,而不是将其用于提供贷款的目的,欺骗了财团的主要银行。

调查显示,该航空公司在国内和国际航线上运营,“愿意”。作弊的银行窃取资金,并将收益转移给七个国家的空壳公司。启示是提交给印度储备银行的CVC报告的一部分。它说航空公司也压制了财务报表中的事实。

该公司的业务主要是在租赁的飞机上进行的,该飞机是在其创建的海外实体(供应商)下又创建了带有虚假账单的虚假发票的。钱是通过法律手段转移给它的?根据报告。公司欠租赁公司的任何款项都将支付,并留给实体。

CVC报告未列出其调查的公司或个人。

报告指出,航空公司的促销员故意和恶意地没有支付他的个人和公司担保所涵盖的会费。尽管受到高等法院的限制令,发起人还是与一家海外公司达成了一项协议,以从他的职务和担任集团董事和董事长的职位中获得大笔退职。

报告指出了银行的倒闭。向已经破产的已经倒闭的航空公司提供贷款。它还强调,据称该航空公司董事会中至少有三名独立董事存在利益冲突。

贷款是根据私人公司对品牌的估值(仅考虑一名估值师)向航空公司支付的。RBI规范规定,在确定信贷额度之前,至少应考虑两个不同的评估报告。