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专家小组寻求修改《护照法》,以防止欺诈者逃离印度

2020-03-20 18:25:41来源:

一个部际小组已经向内政部提交了建议,以收紧《护照法》,以防止违规的发起人和欺诈者逃离该国,例如Vijay Mallya,Nirav Modi和Mehul Choksi。

内政部组成了一个小组,以调查印度护照持有人获得对决公民身份的问题,就像乔克西一样。

小组随后在金融服务部长拉吉夫·库马尔(Rajiv Kumar)的领导下成立了一个小组,研究滥用印度护照和双重国籍问题。

消息人士说,在经过全面审查后,由部长领导的小组建议对《护照法》进行修正,以应对逃离该国的故意违约者和欺诈者。

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鉴于有逃亡的钻石商Mehul Choksi从美国移居西印度群岛的安提瓜岛并获得加勒比国家的当地护照的报道,这些建议具有重要意义。

Choksi参与了旁遮普国家银行(Punjab National Bank)逾20亿美元的骗局,据信去年已获得安提瓜的国籍。

消息人士说,在某些情况下,一个人可能拥有两个国家的护照,印度当局很难对付他们。

提出了各种建议,包括放弃印度国籍。

高级别小组的其他成员包括执法局,中央调查局,情报局和印度储备银行的代表。

此外,内政部和外交部的高级官员也是委员会的成员。

PNB欺诈案发生后不久,作案者Modi和他的叔叔Choksi逃离该国,财政部要求公共部门银行(PSBs)收集所有借贷超过5亿卢比的借款人的护照资料。

还要求银行对发给借款人的贷款申请表进行修改,以纳入其护照详细信息。

Mallya在拖欠Kingfisher Airlines的贷款后于2016年3月逃离该国。

此外,议会通过了2018年《逃犯经济罪犯法案》,赋予当局权力以没收和没收犯罪所得和经济罪犯财产,例如逃离该国的银行欺诈者或违约贷款人。

该法律旨在在欺诈的情况下迅速追回国库或公共服务银行的损失。

联盟部长阿伦·贾特利(Arun Jaitley)在其2018-19年度预算中表示,政府正在考虑制定一项新法律,以没收此类潜逃者的资产。