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检察官:土耳其的哈尔克银行(Halkbank)可能会因未能出庭而面临罚款

2020-01-11 10:24:29来源:

布伦丹·皮尔森(Brendan Pierson)

纽约(路透社)-一名美国检察官周二称土耳其的哈尔克银行(HALKB)为“逃犯”,此前它未能在刑事案件中初次出庭,指责其密谋违反美国对伊朗的制裁。

助理美国检察官迈克尔·洛克德(Michael Lockard)在曼哈顿联邦法院举行的听证会上说,检察官已为该银行的美国律师提供了传票,并且该银行因未露面而“轻蔑”。他说,检察官将给银行更多时间做出回应,但如果银行继续拒绝,可能会寻求罚款。

这样的罚款仅会因未出庭而被处以罚款,并且不会反映出该银行对它的指控有罪。

主持此案的美国地方法官理查德·伯曼(Richard Berman)表示,该银行将再获得两周的审判时间。

Halkbank的美国律师安德鲁·赫鲁斯卡(Andrew Hruska)周一在法庭文件中表示,他无权接受传票或代表该银行出庭。在星期二的听证会后,无法立即与Hruska达成评论。

曼哈顿的联邦检察官于10月16日对Halkbank提起刑事诉讼。该银行称这些指控是华盛顿对安卡拉对其军事入侵叙利亚的制裁升级,而总统塔伊普·埃尔多安(Tayyip Erdogan)则将其称为“非法,丑陋”的步骤。

上周五,在美国副总统迈克·彭斯(Mike Pence)访问后,土耳其同意在叙利亚北部达成停火协议。他说,他告诉土耳其官员,对哈尔班克的指控是纽约联邦检察官的事。

这些指控是刑事案件的一部分,该案件于2016年在迈阿密被捕,土耳其-伊朗的黄金交易商Reza Zarrab在迈阿密被捕,被指控与Halkbank一起起着核心作用,该计划旨在帮助伊朗利用假食品和假冒产品逃避美国的制裁。黄金交易。

Halkbank副总经理Mehmet Hakan Atilla次年在纽约被捕。扎拉布在Atilla的审判中为美国检察官认罪并作证,指责包括埃尔多安在内的官员参与了逃避制裁计划。

埃尔多安当时谴责此案是对其政府的政治攻击。

Atilla被判有罪,并被判处32个月监禁。服完刑后,他于今年初返回土耳其。

周一,Atilla被任命为伊斯坦布尔证券交易所总经理。