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PNB骗局:国际刑警组织对尼拉夫的妹妹普尔维·莫迪发出红色警告

2020-01-04 09:24:00来源:

官员周一说,国际刑警组织已对逃亡的钻石商人尼拉夫·莫迪的姐姐普尔维·迪帕克·莫迪发出了红色警戒通知(RCN),后者在1,350亿卢比的旁遮普国家银行欺诈案中被通缉。

根据执法局(ED)的说法,国际刑警组织应其要求,对Purvi Modi发出了RCN,指控其洗钱。

8月,孟买一家特别法庭向尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)的姐姐普尔维(Purvi)和弟弟内萨尔(Neeshal)发出了公开传票,他们是比利时公民,将于9月25日出庭。法院还说,如果他们不露面,那么根据新颁布的逃犯法,他们的财产将被没收。

ED官员说,Purvi Modi和Nirav Modi的其他家庭成员是犯罪收益的接受者。

上周,国际刑警组织就此案对Nirav Modi的密谋Mihir Bhansali发出了RCN。

自从对涉嫌20亿美元的PNB欺诈案展开调查以来,曾在Nirav Modi的Firestar International公司担任高管的Bhansali潜逃。

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发出RCN是为了寻求通缉并逮捕通缉犯,以期进行引渡或类似的合法行动。

急诊部想对普尔维·莫迪(Purvi Modi)和班萨里(Bhansali)提出质疑,以进一步挖掘尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)和他的Gitanjali集团的叔叔Mehul Choksi所犯的欺诈行为的细节,以欺骗总部位于孟买的PNB的布雷迪之家分行。

国际刑警组织在通知中要求其192个成员国逮捕或拘留Bhansali,以便开始其引渡程序。

国际刑警组织也对尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)发出了类似的通知,后者及其家人和叔叔乔克西(Choksi)于1月,即欺诈案曝光前一个月,离开了该国。

通知中提到了Bhansali的出生地孟买,并将其出生日期定为1977年11月15日。

Purvi Modi的照片也粘贴在通知上。