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独家:马来西亚考虑寻求退还高盛的1MDB费用

2020-04-04 16:24:36来源:

通过Praveen Menon和A.Ananthalakshmi

吉隆坡(路透社)-马来西亚正在考虑要求美国司法部(DoJ)要求高盛(N:GS)返还因丑闻污染的1Malaysia Development Berhad(1MDB)筹集的债券而产生的近6亿美元费用,两名熟悉此事的消息人士周五说。

马来西亚正忙于带走据称从1MDB身上吸走的数十亿美元,1MDB是由前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)创立的,后者上个月输掉了大选。

他的继任总理马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir Mohamad)表示,马来西亚也正在寻求逮捕金融家Low Taek Jho,他是丑闻中的重要人物,他为1MDB提供投资咨询和谈判交易。

马来西亚当局希望要求正在对1MDB进行腐败和洗钱调查的美国司法部(DoJ),要求高盛(Goldman)放弃出售债券所得的利润,然后马来西亚将要求这笔钱,这是两位熟悉此事的消息人士。说过。

他们说,尚未就高盛的费用向司法部提出正式要求,但高层官员正在政府内部积极讨论该计划。

马来西亚政府消息人士说:“目前还没有官方的要求,但这正在讨论中。”

一位知道该讨论的马来西亚金融业消息人士说,政府与美国司法部之间正在进行反向对话。

消息人士没有立即明确吉隆坡将如何申请资金,以及在此过程中的法律障碍。

财政部长林冠英的发言人说,财政部长对此事没有发表评论。

司法部和高盛发言人拒绝置评。

美国驻吉隆坡大使馆将路透社引至美国司法部进行评论。

高盛在2012年至2013年间通过1MDB的三笔债券发行筹集了近65亿美元。

根据2016年美国司法部向美国法院提起的民事诉讼,这些债券筹集的超过25亿美元被1MDB高官,其亲属和同事挪用。

这家美国银行通过三笔交易赚了近6亿美元。评论家说,这笔钱远远超出了银行为出售债券而可能收取的通常1-2%的费用。

政府表示,选举后成立了一个特别工作组,调查1MDB,并与司法部和美国联邦调查局的官员会面,于5月下旬讨论调查,包括将资金退还给马来西亚的过程。

发出保修

马哈蒂尔告诉记者,政府正试图逮捕Low,通常被称为Jho Low,但他不在该国。他说:“我们在他所居住的国家没有引渡权。”他没有说洛特在哪个国家。

Low被认为与纳吉及其家人关系密切。

一位知情人士早前告诉路透社,马来西亚反腐败委员会(MACC)已发布对Low以及前1MDB部门SRC International董事Nik Faisal Ariff Kamil的逮捕令。

消息人士称,该公司还为前高盛银行家罗杰·伍(Roger Ng)准备了逮捕令。

新加坡当局周五表示,他们已于2016年为Low和他的助手Tan Kim Loong发出逮捕令,并要求国际刑警组织发出通知。这是新加坡第一次承认正在寻求罗特的逮捕。

Low和1MDB否认有任何不当行为。无法联系陈金龙置评。

洛特为1MDB的投资和谈判交易提供咨询服务,尽管他从未在该基金中担任任何正式职务。

1MDB是至少六个国家(包括美国,瑞士和新加坡)进行洗钱调查的主题。

纳吉否认有任何不当行为,但在选举后遭到了政府调查员的质疑。他和他的妻子被禁止离开该国。

高盛一直坚称,它没有做错任何事情,而且对于某些募集资金随后是否可能被挪作他用也一无所知。

在美国司法部提起的民事诉讼中,扣押了用挪用的1MDB资金购买的资产,美国当局说,投资者没有适当了解高盛协助出售1MDB债券的用途和性质。

然而,华尔街的银行没有在诉讼中被指控有任何不当行为。

高盛因参与1MDB事件而受到严格审查,美国和新加坡当局正在调查其通过债券帮助1MDB筹集资金的作用。

高盛(Goldman)的前东南亚董事长蒂姆·莱斯纳(Tim Leissner)去年由新加坡发布了十年禁令,也被禁止进入美国证券业。

消息人士称,Leissner负责管理高盛与1MDB的关系,并帮助安排了1MDB美元债券的出售。

一位知情人士告诉路透社,Leissner于2014年中期上任,在他涉嫌违反公司内部规则后于2016年辞职。