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前Abraaj高管在欺诈案中获得纽约保释

2020-01-19 14:26:10来源:

纽约/迪拜(路透社)-美国地方法院已批准已倒闭的私人股本公司Abraaj的前执行合伙人Mustafa Abdel-Wadood保释,条件是他签署了1000万美元的保证金并被限制在纽约的公寓中,法院文件显示。

总部位于迪拜的Abraaj的创始人Abdel-Wadood和Arif Naqvi于本月初因涉嫌欺诈其投资者(包括比尔和梅琳达·盖茨基金会)的美国指控而被捕。

美国地方法院4月29日发布的对纽约南区的保释令说,阿卜杜勒·瓦多德斯的个人保证金将由四人共同签署,并由纽约的一间公寓和长岛的一所房屋担保。由两个共同签署人签署。

阿卜杜勒-瓦多德(Abdel-Wadood)将在纽约受到家庭“监禁”,并佩戴电子监控设备。

纳克维(Naqvi)在同一起案件中在伦敦被捕,并在那里被还押,直到5月24日听取他被引渡到美国的聆讯。

纳克维(Naqvi)通过其公关公司的声明为他的无罪辩护,而无法与阿卜杜勒·瓦多德(Abdel-Wadood)发表评论。

美国证券交易委员会称,纳克维和他的公司为Abraaj增长市场健康基金筹集了资金,在三年内从美国慈善组织和其他美国投资者那里募集了超过1亿美元。

根据SEC的投诉,Naqvi挪用了来自健康基金的资金,并将资产与Abraaj投资管理有限公司及其母公司的公司资金混合在一起,并将其用于与健康基金无关的目的。