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Och-Ziff部队在美国贿赂调查中认罪

2020-01-18 14:24:38来源:

两名知情人士周三表示,奥赫-齐夫资本管理集团有限责任公司将支付4亿美元,一家子公司将认罪,以解决美国对其涉嫌贿赂非洲官员的调查。

消息人士称,这家预计将在周四宣布的交易中,美国最大的上市对冲基金公司将与美国司法部达成延期起诉协议,而一家子公司将认罪。

消息人士称,这笔付款还将解决美国证券交易委员会的相关调查。

Och-Ziff的发言人拒绝置评。司法部发言人拒绝置评,而SEC代表没有立即回应置评请求。

美国当局一直在调查奥奇-齐夫(Och-Ziff)是否违反了《反海外腐败法》,并参与贿赂包括利比亚和刚果在内的多个非洲国家的官员。

总部位于纽约的Och-Ziff是由Daniel Och建立的390亿美元对冲基金,已预留4.14亿美元用于与美国政府就此调查达成和解。

Och-Ziff是最早公开上市的对冲基金公司之一,于2007年增加了其管理的资产。

该公司最近披露,但有关政府调查的消息已使一些投资者流离失所,今年到目前为止,该公司已损失了55亿美元的投资者资金流出。

8月,美国当局称担任涉及对冲基金的合资企业的“固定人”的加蓬人塞缪尔·迈比亚梅(Samuel Mebiame)被捕,并被指控参与贿赂非洲官员以获得采矿权的计划。

检察官没有发现有争议的对冲基金,但其描述与Och-Ziff的描述相符。

刑事申诉说,Mebiame向两名尼日尔官员提供了现金和汽车。一辆S级梅赛德斯·奔驰轿车,并向几内亚官员租用了私人空中客车飞机;以及乍得总统顾问的旅行和购物费用。

已故加蓬总理莱昂·梅比亚梅(Leon Mebiame)的儿子梅比亚梅(Mebiame)的律师周三拒绝置评。

在和解消息传出后,Och-Ziff股价周三收盘上涨5.72%。即将达成的交易最早由彭博新闻社报道。