中央调查局（CBI）正在调查超过1300亿卢比的旁遮普国家银行骗局以及其他金融欺诈行为，已寻求来自各部委的银行和税务专家的代理，并提供了良好的货币激励措施。
根据CBI发送给财政部和其他主要部门的官方公报，该机构已要求代表官员担任顾问（银行），高级顾问（对外贸易或外汇），副顾问（对外贸易或外汇）和代理高级顾问（税务）。
它说，最初选定的人将与主要调查机构签订短期合同。
致各部的信中说，这些职位是为了提供技术援助和专业知识，以调查涉及银行，外贸和外汇，税收的案件，并监督在该机构工作的其他技术官员的工作。
发言人说：“可能需要注意的是，到CBI代表处的军官有权领取特别安全津贴，其薪水为工资的20％。”
但是，公报说，申请该职位的候选人将被禁止随后撤回其候选人资格。
除了与外贸和税收有关的其他复杂案件外，CBI正在调查银行中的各种大额欺诈案件。
其中最著名的事件是，据称珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和他的叔叔Methul Choksi（Gitanjali Gems的发起人）在PNB欺诈了1300亿卢比。
CBI早前还预订了两家公共部门银行的高级官员，即IDBI银行的前CMD，前Aircel发起人C Sivasankaran，他的儿子和他控制的公司，与IDBI的60亿卢比贷款欺诈有关。
CBI周五逮捕了印度银行的两名高级退休人员，涉嫌其总部位于瓦多达拉的Diamond Power Infrastructure Ltd.（DPIL）对该银行的265.4亿卢比的贷款欺诈行为。
一些前RBI高级官员也因涉嫌财务欺诈而受到CBI的扫描。
他们说，在该机构中引入金融专家将有助于加快对金融犯罪案件的调查。
2017年，CBI登记了939例常规案件和137项初步查询。到年底，多达9,383起案件在各法院审理中。
